AML Compliance - Are Paper-Based ID Checks Dead? VinciWorks podcast

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コンテンツは VinciWorks によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャストコンテンツは、VinciWorks またはそのポッドキャストプラットフォームパートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal。

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AML Compliance - Are Paper-Based ID Checks Dead?

2y ago 1:00:17

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Many firms are still carrying out paper-based identification and verification of clients during the onboarding process. But is this the most efficient method?

In this episode, we are joined by Thirdfort’s AML Services Manager Harriet Holmes, Compliance Office’s Managing Director Andy Donovan and VinciWorks’ Director of Product (Omnitrack) Ruth Mittelmann Cohen to explore the extent to which paper-based ID checks are still the best way to carry out CDD.

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105 つのエピソード

#Compliance #VinciWorks #MBA #Business #Government #AML #GDPR #ELearning

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Many firms are still carrying out paper-based identification and verification of clients during the onboarding process. But is this the most efficient method?

In this episode, we are joined by Thirdfort’s AML Services Manager Harriet Holmes, Compliance Office’s Managing Director Andy Donovan and VinciWorks’ Director of Product (Omnitrack) Ruth Mittelmann Cohen to explore the extent to which paper-based ID checks are still the best way to carry out CDD.

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