Conoce junto a Sergio cómo gestionar el riesgo financiero, sus tipos, desafíos actuales, errores comunes y el impacto de la inteligencia artificial.

Descubre cómo podemos identificar las principales resistencias al cumplimiento dentro de una organización y mucho más.

En este episodio conversamos con Juan Manuel Paniagua, director global de gestión de riesgos en PROSEGUR, sobre los riesgos emergentes, su evaluación y priorización.

Si necesitas un software de riesgos para tu empresa y deseas ese presupuesto, este episodio es para ti.

En este episodio vamos a hablar sobre los riesgos ASG desde el punto de rentabilidad con la gran experta en el tema, Esperanza Hernández.

En este episodio conversamos con Anelys Rodríguez, experta en gestión de riesgos tecnológicos, sobre la transición de la burocracia a la estrategia en la gestión de riesgos de T.I.

Conoce los principales beneficios y desafíos de utilizar algoritmos de Machine Learning en la gestión de riesgos junto a Orlando López, experto en el tema.

Qué son los riesgos penales y cómo pueden afectar a una empresa o individuo es una de las preguntas que María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en Grupo GEPP, nos responde en este episodio.

En este episodio Érika Montaño, executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña qué es una "visión panóptica" y cómo se aplica a la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.

Erika Montaño, Executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña sobre la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.

En este episodio Jean Paul Heymans, experto en Ciberseguridad, nos cuenta medidas de contención y recuperación ante un incidente de ciberseguridad.

Conoce cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar incidentes críticos de ciberseguridad y mucho más.

En este episodio, María Ramírez, Head of Compliance en Telefónica, nos explica cómo puede el Compliance actuar como un socio estratégico para las empresas en términos de mitigación de riesgos.

En esta segunda parte de la entrevista a Roberto nos cuenta las tendencias, desafíos y consejos en la transformación digital de la debida diligencia de contrapartes.

¿Cómo debe ser el proceso de registro para derivar los clientes a los canales y un onboarding digital? esta y más preguntas nos responde Roberto Mella, Socio Fundador de RMC Consulting.

Marcela nos cuenta sobre qué medidas pueden implementarse para mitigar riesgos de este sector, el papel juegan las debidas diligencias y verificaciones y mucho más ;)

Conoce cómo se manifiesta la actividad de lavado de activos en el sector inmobiliario y cuáles son sus implicaciones más relevantes.

Conoce qué es exactamente la auditoría forense y cómo se diferencia de otras formas de auditoría, los principales objetivos de una auditoría forense y en qué situaciones se suele llevar a cabo y mucho más.

Conoce cuál es rol de un Risk Chief Officer con Sergio Athié, quien cuenta con 7 años en este cargo.

En este episodio conocerás lo que necesitas saber sobre la insfraestructura en la nube y la gestión de riesgos.

Cada vez más empresas la integran en sus procesos y por eso en este episodio vamos a profundizar en su relación con la gestión de riesgos, el tema estrella de este podcast.

Conoce cómo ha evolucionado la cultura de riesgos en las empresas con Sharon Herrera del @grupotical

¿Sabías que los riesgos ASG van mucho más allá de su relación con lo ambiental 🌳 ? Estefanía nos da un excelente contexto para entender mejor este mundo.

Juan Da, gerente de Customer Success de Pirani, nos cuenta sus experiencias ayudando a clientes en el mundo de los riesgos.

Este es el episodio que todo CEO debe escuchar para conocer cómo la gestión de riesgos puede evitar pérdidas para la empresa.

Este es el episodio que todo CEO debe escuchar para conocer cómo la gestión de riesgos puede evitar pérdidas para la empresa.

¿Sabías que existía esa diferencia? Mauricio, supervisor de continuidad de negocio del banco Bisa, nos cuenta más del tema ;)

Pilar nos cuenta los puntos claves para hacer una correcta debida diligencia.

En este episodio conversamos con Luis Felipe, experto en riesgos de Pirani, sobre los errores más comunes en la gestión de riesgos.

En este episodio Carlos Rodriguez, quien es socio y cofundador de Enterprise Risk Consulting, nos cuenta cómo ha cambiado la gestión de cumplimiento en el entorno corporativo, cuáles son los principales desafíos que se enfrentan, cómo pueden las organizaciones mitigar los riesgos de incumplimiento, qué papel juegan las tecnologías emergentes, conse…

En este episodio Samuel Beltrán, especialista en riesgos y SAGRILAFT, nos cuenta sobre la relación que debe tener el área de cumplimiento con la de comercial entorno a la normativa de SAGRILAFT.

En este episodio Pablo nos enseña qué tecnologías digitales están transformando la forma en que se realiza la Auditoría Interna, cuál es la importancia de la independencia y objetividad en la función de Auditoría Interna y cómo se garantiza su imparcialidad.

Pablo nos enseña cuál es la definición de Auditoría Interna y cuál es su papel en una organización, sus principales objetivos y cómo se establecen las áreas de enfoque para cada auditoría y cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los profesionales de Auditoría Interna.

En esta segunda parte Carlos nos cuenta cuáles son las consecuencias para una empresa que no cumple con las regulaciones éticas, cómo se pueden establecer mecanismos de control y monitoreo éticos y cuáles son los desafíos éticos que pueden surgir al operar en diferentes países con regulaciones y culturas empresariales diversas.…

Carlos Hermoza nos explica cuál es la importancia de la ética empresarial en el cumplimiento normativo, los beneficios de tener una cultura ética sólida, cómo se pueden alinear los valores éticos de una empresa con el cumplimiento normativo en la toma de decisiones, qué desafíos éticos pueden surgir al cumplir con las regulaciones y cómo se pueden …

En este episodio conversamos con Oscar González, catedrático y autor del libro "Gestión de riesgos en las organizaciones", quien nos cuenta cuáles son los principales objetivos de COSO ERM e ISO 31000, qué enfoques o marcos de referencia utiliza cada una, cuáles son las principales diferencias en cuanto a su estructura y alcance, cómo abordan el co…

En este episodio conversamos con Marta Cadavid, reconocida experta en AML, quien nos cuenta cómo ha evolucionado la gestión de riesgos de lavado de activos en los últimos años, cuál es la importancia de la tecnología y la automatización en este mundo, cómo se están adaptando las instituciones financieras a los cambios regulatorios, cuál es el papel…

En este episodio conversamos con Juan Carlos Medina, experto en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno, sobre ✨ los riesgos positivos ✨. Nos cuenta qué son los riesgos positivos, cómo identificar y evaluar los riesgos positivos en un entorno empresarial, ejemplos de riesgo…

En este episodio conversamos con Juan Carlos Flórez, director de Seguridad Bancaria en Colombia, sobre cuáles son los factores más importantes que se consideran al calcular el scoring de un individuo o empresa, qué tipo de información se utiliza para monitorear las transacciones financieras y por qué es importante hacerlo, cómo se pueden utilizar l…

En este episodio conversamos con Kelly Durando, coordinadora de riesgo operativo y continuidad de negocio en Movii, sobre cuáles son las características esenciales que debe tener un software de gestión de riesgos, qué factores deben tenerse en cuenta al evaluar las diferentes opciones, cómo se pueden medir los resultados y el éxito de implementarlo…

En este episodio conversamos con Francisco Alvarado, gerente corporativo de riesgo operacional en Bantrab, sobre cuál es la importancia de realizar un plan de monitoreo en gestión de riesgos, qué elementos se deben tener en cuenta al elaborar un plan de monitoreo de riesgos, cómo se puede identificar y evaluar los riesgos relevantes para el plan de…

En este episodio seguimos conversamos con Duber Lavado, analista SARO, sobre cómo podemos asegurar de que los empleados entiendan la relación entre la gestión de riesgos y la estrategia empresarial, cómo se involucra a los líderes empresariales en la gestión de riesgos y cómo se les responsabiliza de ella, cómo se asegura de que los controles y pro…

Conversamos con Duber Lavado, analista SARO, que logró tener la ansiada cultura de riesgos en su organización. En este episodio nos cuenta cómo se definiría una cultura de riesgos exitosa y por qué es importante para una empresa, cómo involucrar a los empleados en la identificación y gestión de riesgos en su área de trabajo, cómo comunicar la impor…

Conversamos con Pablo Camacho, experto en Compliance, quien nos cuenta qué cambios obligatorios impactaron a las organizaciones en el 2022, cuáles son los principales cambios regulatorios que se verán este año, qué regulaciones son tendencia en este 2023 a nivel LATAM, cuándo es obligatorio compliance en una organización, cuáles son los principales…

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección de estas operaciones, de qué manera podemos sacarle provecho…

En este episodio conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, quien nos cuenta qué son las operaciones inusuales, la diferencia con las operaciones sospechosas, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo …

Conversamos con Fernanda Ángeles, gerente de Proyectos Especiales en BlackCat, quien nos cuenta qué temas fueron tendencias este año en ciberseguridad, a qué nos enfrentaremos en el 2023, cuáles fueron las principales actualizaciones de la ISO 27001, qué controles debemos tener si o si en nuestras organizaciones, qué tipos de ciberseguridad existen…

Conversamos con Mauricio Martinez, experto en continuidad de negocio, gestión de crisis y análisis de riesgos, quien nos explica qué es la gestión de crisis, cómo debemos de prepararnos ante una crisis, cuáles son los primeros pasos a seguir cuando se materializa una crisis, qué es lo mínimo que debe tener un plan de gestión de crisis, qué tipos de…

Conversamos con Esteban Vargas, experto en riesgos, quien nos explica qué es gestión de riesgo económico, la matriz de transición y cómo se utiliza para la gestión del riesgo económico, por qué la economía es importante en la gestión del riesgo, cómo se monitorea la incertidumbre, qué papel juega el análisis de decisiones bajo incertidumbre en la t…

En este episodio nos acompaña Alejandro Jaramillo, gerente de riesgos operacionales de un reconocido banco de Colombia, quien nos cuenta en qué consiste el monitoreo de riesgos, cuáles son los pasos para realizar el monitoreo, cada cuánto se debe realizar, si el monitoreo lo debe hacer el gestor de riesgos o el encargado del proceso, si existen dif…