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How Transparent is the Corporate Transparency Act

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When? This feed was archived on February 26, 2024 23:22 (2M ago). Last successful fetch was on June 28, 2023 12:12 (10M ago)

Why? 無効なフィード status. サーバーは持続期間に有効なポッドキャストのフィードを取得することができませんでした。

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On April 3rd, 2016, information about 214,488 offshore companies established by Panamanian law firm Mossack Fonseca was leaked. Since the Panama Papers leak, a total of 81 jurisdictions worldwide have passed laws requiring beneficial ownership to be registered with a government authority. The U.S. Government has been openly critical of countries that act as money laundering safe havens and yet we were not taking any steps toward transparency. That changed on January 1, 2021 when both houses of Congress passed the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, which includes the Corporate Transparency Act (the Act). The Act requires a report be filed with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) that identifies each beneficial owner of an applicant forming a reporting company.

For more information visit: https://fraudeatsstrategy.com/

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